關于召開唐山銀行股份有限公司2017年第二次臨時股東大會的通知

各位股東:

    唐山銀行股份有限公司(以下簡稱“本公司”)第六屆董事會定于2017年11月13日以通訊表決的形式召開本行2017年第二次臨時股東大會(以下簡稱“本次會議”)。現將具體事項通知如下:

    一、會議時間

    2017年11月13日。

    二、召開方式

    通訊表決(通過郵寄或專人送達方式)。

  三、審議議案

  (一)審議關于劉久彪同志辭去第六屆董事會獨立董事職務的議案;

  (二)審議關于選舉孟慶斌同志為第六屆董事會獨立董事的議案;

  (三)審議關于修訂《唐山銀行股份有限公司章程》的議案。

  四、參會人員

  (一)截至2017年9月30日在本公司持有股份的所有股東;

  (二)本公司董事、監事、董事會秘書;

  (三)本公司高級管理人員、見證律師及其他相關人員。

  五、會議登記

  出席本次股東大會的股東須在收到會議通知后15日內,將下述登記資料通過郵寄或專人遞送方式送達本公司董事會辦公室(唐山市路南區新華西道66號)。

  (一)登記資料

  法人股東:營業執照副本或其他有效單位證明的復印件、法定代表人身份證復印件;

  自然人股東:股權證和本人身份證復印件。

  上述材料均須股東本人簽字或加蓋單位公章,并注明“復印件與原件相符”字樣。

  (二)登記時間

  工作日上午8:30-12:00,下午13:30-17:30。

  六、會議表決

  參加本次會議的股東須在2017年11月13日前,填寫完畢投票表決表(見附件),并通過郵寄或專人送達方式送交至本公司董事會辦公室。

  七、聯系方式

  地址:唐山市路南區新華西道66號唐山銀行辦公樓三層董事會辦公室

  郵政編碼:063000

  聯 系 人:董事會辦公室

  聯系電話:0315-2352654

    傳    真:0315-2826494

  特此通知。 

   

        附件:表決表.docx

                                                                                     2017年10月27日

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